РТДЕХ и Tonbeller противодействуют отмыванию денег и финансированию терроризма

21 ноября 2013 года РДТЕХ и Tonbeller провели семинар «Реализация риск-ориентированного подхода к ПОД\ФТ».
Тема ПОД\ФТ сейчас очень актуальна для российских банков. Для соответствия законодательным требованиям финансовые институты обязаны выявлять преступные намерения своих клиентов.
В рамках мероприятия эксперт по ПОД/ФТ, бизнес-консультант Наталья Большакова, рассказала о подходах к внедрению систем противодействия отмыванию денег, международных практиках и привела примеры работы в этом направлении конкретных компаний.
О мировом опыте автоматизации действий по выявлению финансового мошенничества, использовании информационных систем по ПОД\ФТ, в частности, на основе продукта Tonbeller Siron AML, рассказал Константин Иванов, директор по странам СНГ Tonbeller AG. Докладчик также продемонстрировал функциональные возможности программного обеспечения.
Непосредственно о самой системе на основе Tonbeller Siron AML – хранилище данных с модулем ПОД/ФТ – рассказал Евгений Пустозёров, руководитель направления Центра финансовых решений РДТЕХ. Использование данной системы позволяет:
• анализировать данные клиенты для вычисления начального уровня риска;
• осуществлять постоянный мониторинг клиента для обновления уровня риска;
• выявлять подозрительные действия клиента с целью ПОД\ФТ.
Посмотреть видео семинара:
http://rdtex.ru/download/20131121_Tonbeller_video.rar

О компании РДТЕХ
Компания РДТЕХ была основана в 1992 году и уже более 20 лет реализует проекты, направленные на повышение эффективности и конкурентоспособности бизнеса наших заказчиков.
РДТЕХ - Разумные Деловые Технологии. Это означает, что компания применяет весь свой интеллектуальный потенциал, чтобы технические возможности способствовали развитию и упрощали бизнес-процессы. РДТЕХ обеспечивает максимальную синергию "ИТ" и Бизнеса и, как навигатор, помогает заказчику найти наиболее разумный путь к успеху, налаживая правильное взаимодействие между технологиями и деловыми процессами.