Дело о выводе денег чиновников через банки "ДИСКОНТ" и "Райффайзен"
Мировые издания, вслед за публикацией в The New Times, заинтересовались делом о выводе денег высокопоставленных российских чиновников через российский банк «ДИСКОНТ» и австрийский банк «Райффайзен».
МВД Австрии закончило расследование дела и передало его в суд в Вене. В России, тем временем, начались «зачистки» среди сотрудников МВД, которые имели непосредственное отношение к расследованию уголовного дела о банке «ДИСКОНТ».
Наталья Морарь
«Зачистка» дела
23 мая во время визита президента Владимира Путина в Австрию в российской Генпрокуратуре состоялось закрытое совещание по делу № 248089 о так называемом выводе денег за границу через банк «ДИСКОНТ» (The New Times подробно писал об этом в № 15 от 21 мая 2007 года). Вместо запланированного «списания» и передачи его «в одно из территориальных подразделений ГУВД Москвы или московской прокуратуры», о чем ранее сообщали источники, близкие к Генпрокуратуре, дело было оставлено в Следственном комитете МВД России.
Затишье продлилось недолго. По информации The New Times, уже 30 мая в МВД было принято решение об отстранении от дела следователя, возглавлявшего группу по делу «ДИСКОНТа». Кроме того, было принято решение о выводе за штат большей части сотрудников Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России, еще с марта 2006 года занимавшихся расследованием о возможном отмывании средств через российские и иностранные банки. Расследование тогда началось на основе доклада, подготовленного бывшим зампредом Центробанка России Андреем Козловым в марте 2006 года. Именно по итогам проверки ДЭБ МВД и при непосредственном участии Андрея Козлова 8 сентября 2006 года было возбуждено уголовное дело в отношении «неустановленных лиц из числа сотрудников» банка «ДИСКОНТ». Вскоре Андрей Козлов был убит.
Установленные лица
Интересно, что задолго до возбуждения уголовного дела по банку «ДИСКОНТ» и о выводе через него денег за границу руководство этого банка оказалось замешано еще в одном уголовном деле — № 128224 о преднамеренном банкротстве, возбужденном Главным следственным управлением ГУВД города Москвы в мае 2006 года в отношении бывшего председателя правления Внешагробанка (ВАБ) Виктора Букато. Как сообщали российские СМИ, накануне банкротства из банка были выведены все ликвидные активы. Уголовное дело до сих пор находится на рассмотрении в Хамовническом суде Москвы. В руководство ОАО «АКБ «Внешагробанк» входило несколько человек, возглавлявших и банк «ДИСКОНТ». Председатель совета директоров ВАБ Илья Хайкин одновременно являлся членом совета директоров «ДИСКОНТа». Член совета директоров ВАБ Сергей Щербаков был председателем совета директоров «ДИСКОНТа», его коллега Георгий Гладников — председателем правления «ДИСКОНТа». Наконец, член правления ВАБ Антон Михалев также входил в совет директоров «ДИСКОНТа».
Здравствуй, Вена
Суд по делу «ДИСКОНТа» скоро начнется в Австрии. Как сообщил в интервью The New Times начальник Управления по отмыванию денег МВД Австрии Унтер Кофлер, «расследование по данному делу закончено и на данный момент оно передано в австрийский суд в Вене; именно ему и предстоит решать, что дальше с этим делом будет». При этом господин Кофлер отказался комментировать подробности дела, сославшись на отсутствие таких полномочий.
Ответ «Райффайзена»
В редакцию The New Times пришло письмо официального представителя по связям с общественностью Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG (RZB) Андреаса Эккер-Нака-мура, в котором банк, в частности, отрицает наличие среди своих клиентов трех офшорных компаний, упомянутых в статье, опубликованной 21 мая 2007 года. Кроме того, заявляется, что «человек по фамилии Ко-вальчук» не является акционером ни RZB, ни ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» в Москве. Представители банка также отрицают то, что через австрийский «Райффайзен» идет основной поток денег на строительство Се-веро-Европейского газопровода. При этом банк подтвердил, что он «предоставлял корреспондентские банковские услуги банку «ДИСКОНТ» с начала 2006 года».
Наталья Морарь
«Зачистка» дела
23 мая во время визита президента Владимира Путина в Австрию в российской Генпрокуратуре состоялось закрытое совещание по делу № 248089 о так называемом выводе денег за границу через банк «ДИСКОНТ» (The New Times подробно писал об этом в № 15 от 21 мая 2007 года). Вместо запланированного «списания» и передачи его «в одно из территориальных подразделений ГУВД Москвы или московской прокуратуры», о чем ранее сообщали источники, близкие к Генпрокуратуре, дело было оставлено в Следственном комитете МВД России.
Затишье продлилось недолго. По информации The New Times, уже 30 мая в МВД было принято решение об отстранении от дела следователя, возглавлявшего группу по делу «ДИСКОНТа». Кроме того, было принято решение о выводе за штат большей части сотрудников Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России, еще с марта 2006 года занимавшихся расследованием о возможном отмывании средств через российские и иностранные банки. Расследование тогда началось на основе доклада, подготовленного бывшим зампредом Центробанка России Андреем Козловым в марте 2006 года. Именно по итогам проверки ДЭБ МВД и при непосредственном участии Андрея Козлова 8 сентября 2006 года было возбуждено уголовное дело в отношении «неустановленных лиц из числа сотрудников» банка «ДИСКОНТ». Вскоре Андрей Козлов был убит.
Установленные лица
Интересно, что задолго до возбуждения уголовного дела по банку «ДИСКОНТ» и о выводе через него денег за границу руководство этого банка оказалось замешано еще в одном уголовном деле — № 128224 о преднамеренном банкротстве, возбужденном Главным следственным управлением ГУВД города Москвы в мае 2006 года в отношении бывшего председателя правления Внешагробанка (ВАБ) Виктора Букато. Как сообщали российские СМИ, накануне банкротства из банка были выведены все ликвидные активы. Уголовное дело до сих пор находится на рассмотрении в Хамовническом суде Москвы. В руководство ОАО «АКБ «Внешагробанк» входило несколько человек, возглавлявших и банк «ДИСКОНТ». Председатель совета директоров ВАБ Илья Хайкин одновременно являлся членом совета директоров «ДИСКОНТа». Член совета директоров ВАБ Сергей Щербаков был председателем совета директоров «ДИСКОНТа», его коллега Георгий Гладников — председателем правления «ДИСКОНТа». Наконец, член правления ВАБ Антон Михалев также входил в совет директоров «ДИСКОНТа».
Здравствуй, Вена
Суд по делу «ДИСКОНТа» скоро начнется в Австрии. Как сообщил в интервью The New Times начальник Управления по отмыванию денег МВД Австрии Унтер Кофлер, «расследование по данному делу закончено и на данный момент оно передано в австрийский суд в Вене; именно ему и предстоит решать, что дальше с этим делом будет». При этом господин Кофлер отказался комментировать подробности дела, сославшись на отсутствие таких полномочий.
Ответ «Райффайзена»
В редакцию The New Times пришло письмо официального представителя по связям с общественностью Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG (RZB) Андреаса Эккер-Нака-мура, в котором банк, в частности, отрицает наличие среди своих клиентов трех офшорных компаний, упомянутых в статье, опубликованной 21 мая 2007 года. Кроме того, заявляется, что «человек по фамилии Ко-вальчук» не является акционером ни RZB, ни ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» в Москве. Представители банка также отрицают то, что через австрийский «Райффайзен» идет основной поток денег на строительство Се-веро-Европейского газопровода. При этом банк подтвердил, что он «предоставлял корреспондентские банковские услуги банку «ДИСКОНТ» с начала 2006 года».