РДТЕХ и TONBELLER AG представили подход к противостоянию отмывания денег и финансирования терроризма

На конференции «Актуальные вопросы законодательного регулирования и современные тенденции развития системы ПОД/ФТ в финансовом секторе России» РДТЕХ и TONBELLER AG выступили с докладом о способах повышения эффективности проведения антикоррупционных процедур.
Ассоциация российских банков, организатор мероприятия, уделяет большое внимание вопросам противодействия отмыванию преступных доходов в банковской системе и регулярно проводит мероприятия по этой тематике. Ключевое значение для всего бизнес-сообщества и органов государственной власти имеет ежегодная конференция по вопросам ПОД/ФТ, проводимая АРБ совместно с Росфинмониторингом и Банком России уже одиннадцатый год подряд.
TONBELLER AG, партнёром которого РДТЕХ является уже несколько лет, является поставщиком программных решений Siron для индустрии финансовых услуг с целью контроля и предупреждения преступлений в сфере денежного обращения. Системы РДТЕХ, созданные при помощи программных продуктов Siron, позволяют предотвращать потери финансовых средств, сокращают издержки и повышают качество соответствия требованиям национальных и международных законов.
С докладом «Практический пример стандартизации риск-ориентированного подхода к ПОД\ФТ в национальных и международных филиалах финансового учреждения» на мероприятии выступил Константин Иванов, директор по странам СНГ TONBELLER AG. Подход вендора и РДТЕХ к решению вопросов ПОД/ФТ заключается в риск-ориентированном мониторинге транзакций и клиентов. Решение позволит повысить эффективность антикоррупционных процедур крупным компаниям с развитой сетью по всему миру, так как учитывает разницу в законодательстве международных филиалов.
Константин Иванов, директор по странам СНГ TONBELLER AG , отмечает: «Изменение российского законодательства в сфере ПОД\ФТ требует от кредитных учреждений более активного участия в противодействии отмыванию денег. При этом жёсткая конкуренция в банковском секторе не позволяет повысить операционные расходы, связанные с выполнением регуляторных требований. Поэтому международный опыт применения риск-ориентированного подхода к ПОД\ФТ и автоматизации с помощью решений Siron компании TONBELLER определенно полезен и востребован российскими банками».
Более подробную информацию о системе РДТЕХ для борьбы с финасовым мошенничеством можно узнать по ссылке: http://rdtex.ru/win/root/service_cris_10.html
О компании РДТЕХ
Компания РДТЕХ была основана в 1992 году и уже более 20 лет реализует проекты, направленные на повышение эффективности и конкурентоспособности бизнеса наших заказчиков.
РДТЕХ - Разумные Деловые Технологии. Это означает, что компания применяет весь свой интеллектуальный потенциал, чтобы технические возможности способствовали развитию и упрощали бизнес-процессы. РДТЕХ обеспечивает максимальную синергию "ИТ" и Бизнеса и, как навигатор, помогает заказчику найти наиболее разумный путь к успеху, налаживая правильное взаимодействие между технологиями и деловыми процессами.
О Компании TONBELLER AG
Компания предоставляет финансовым организациям инструменты для выявления и борьбы с финансированием терроризма, отмыванием денег, соблюдения режима санкций и уклонения от налогов. Тем самым компании предотвращают потерю финансовых средств, а также сокращают издержки и повышают качество соответствия требованиям национальных и международных законов. На данный момент более 1000 финансовых организаций по всему миру, в том числе в России, странах СНГ и Грузии, используют решения компании TONBELLER.

Компания TONBELLER была основана в 1971 году в городе Бенсхейм, Германия. В офисах компании в Германии, Австрии и Сингапуре работают 115 человек. Компания имеет разветвленную сеть партнеров по всему миру. В России и странах СНГ партнером является компания РДТЕХ.