Великий британский мошенник
Британский мошенник занимается привычными для себя делами и пытается обвести украинских таможенников вокруг пальца
"Мошенник" - это комплимент для Пола Касини, ведь он не блистает способностями. Однако в течение около 10 лет он наносит значительный вред украинцам и гражданам других стран в Украине, Польше, Великобритании и Соединенных Штатах Америки.
Родом из Сток-он -Трент в Стаффордшире, Великобритания, на сегодняшний день он не имеет постоянного места жительства или источников дохода в Украине. Он скрывался в Киеве, Харькове и Днепропетровске в течение последних 15 месяцев на основании 90 - дневной визы, зарабатывая себе на жизнь мошенничеством.
Касини приехал в Украину около 10 лет тому назад, чтобы найти себе украинскую невесту, как говорят. Он выдавал себя за человека, который может решить все проблемы. Он обманывал и вымогал деньги у беззащитных украинцев и иностранцев, не знающих законодательство или пытающихся обойти закон. Этот обычный мошенник встречал своих потенциальных жертв в местных барах и интернет-кафе, подслушивал их разговоры и предлагал решить все проблемы, представляясь так, как того требовал случай.
Он пытался произвести впечатление на жертву, утверждая, что он работал в службе разведки в британской армии в Северной Ирландии, или является действующим оперативником спецслужб Великобритании, Израиля, Италии, или является владельцем большого количества недвижимости на собственных землях в Италии или Великобритании, которые перешли к нему по наследству. Конечно, все это выдумки.
Выдавая себя за британского адвоката, он обманывал многочисленные украинские семьи, которые отдавали до 4 тысяч долларов, чтобы таким образом получить разрешение на работу заграницей или визу Великобритании и США для своих дочерей. Он месяцами держал их паспорта у себя, обманывая жертв до тех пор, пока их родители не отказывались платить. Иногда он просто воровал паспорта.
Джонатан Баро, британец, пытавшийся продлить визу для своей девушки из Южной Африки, отдал Полу Касини, который на этот раз представился британским юристом, сотни фунтов. В результате, полгода спустя, он получил паспорт обратно, но без визы.
Иностранцы были его любимыми жертвами. Он обещал влюбленным по уши соотечественникам оформить визу для новых возлюбленных, или помочь с разрешением на работу. Он выставлял огромные счета за свои мнимые услуги. Однажды он отдал жертве низкокачественную копию визы с грубо подделанным номером вместо настоящей резидентской визы.
Наиболее дерзким мошенничеством Касини на сегодняшний день является "помощь" одной гражданке США по имени Джанетт Риньон в деле с суррогатным ребенком, который родился от украинской женщины. Он пытался дать ребенку паспорт США, используя информацию, которую органами США было признано подделкой. В феврале 2008 года в соответствии с судебными записями округа Северная Каролина он выдавал себя за украинского юриста, который работает на солидную юридическую компанию в Киеве. Таким образом, он получил право представлять женщину в суде. Тогда он давал ложные показания в деле против правительства США. В записях четко указано, что на вопрос судьи, является ли он практикующим юристом, он ответил, что да. Тогда его спросили, почему заявленный представитель от фирмы не явился в суд, он ответил, что этот юрист его отец, вопреки тому факту, что настоящий партнер фирмы вдвое моложе его. В процессе рассмотрения дела Касини также отметил, в ответ на прямой вопрос судьи, что он был адвокатом в Великобритании до того, как потерял лицензию. Конечно, в обществе юристов Великобритании нет никаких записей о нем. На сегодняшний день власти США разыскивает его для допроса.
На территории Великобритании его подозревают в мошенничестве с жильем и пенсионными средствами на сумму, превышающую 250 тысяч фунтов. В общении с британскими банками и финансовыми учреждениями он опять же представлялся украинским юристом из респектабельной юридической фирмы. Его собственная семья отказалась от него после того, как он взял огромный кредит от британского строительного общества под залог дома их умершей матери. Этот кредит до сих пор не выплачен.
Касини даже выдавал себя за последователя еврейской веры, чтобы попасть в общество евреев и иметь доступ в синагоги в Киеве и Харькове. Он даже носил кипу и использовал раввина, чтобы выйти на потенциальных жертв. Записи в Великобритании говорят о том, что его крестили в католической вере и ребенком он посещал две католические церкви в северной части Лондона. О переходе к иудаизму - ни слова. Касини часто выдает себя за последователя разных вер в зависимости от своей жертвы. Он даже ссылался на религиозное преследование, чтобы защитить себя.
Этим летом Касини выдавал себя за преподавателя английского языка, пытаясь закрепиться при летнем лагере для детей в Карпатах, и помогал другим фиктивным учителям английского языка, мужчинам среднего возраста, получить возможность преподавать впечатлительным девушкам в языковых школах и клубах. На сегодняшний день некоторым из этих учителей уже отказано в повторном въезде в Украину.
На обвинения он отвечал: " Меня преследуют потому, что моя бабушка была еврейкой ". Конкретные обвинения он комментировать отказывался.
Помимо финансового мошенничества Касини открыто хвастался тем, что он незаконно пересекал украинско-польскую границу ночью в целях контрабанды, а также признался в контрабанде в Ист-Энд, Лондон, Великобритания. Этому пришел конец примерно год назад, когда таможенная и акцизная службы в Дувре конфисковали его автомобиль марки BMW, полностью набитый контрабандными сигаретами.
Стремясь продолжить свою деятельность, Касини пытался обмануть украинских пограничников, используя лазейки в системах, остаться в Украине в течение неопределенного периода. Он намеренно злоупотреблял 90-дневной визой, оставаясь в стране на несколько дней дольше. Тогда на выезде он признавался в превышении срока пребывания и платил 900 гривен штрафа, таким образом, обновляя "счетчик". Через несколько дней он возвращался в Украину другим путем, чтобы избежать обнаружения. Он блестяще блефовал, и пограничная охрана просто отмахивалась от него, чтобы избежать конфликта. С тех пор, как известно, украинская пограничная служба усовершенствовала свою компьютерную систему, и Касини, фактически, попал в ловушку в Украине, в течение года, мигрируя по стране и уклоняясь от власти.
Вопрос лишь в том, сколько времени пройдет, прежде чем украинская власть поймет, что Касини должен ответить за свои преступления перед законом?
© Foley & Nunn Киев, Украина, октябрь 2013
Родом из Сток-он -Трент в Стаффордшире, Великобритания, на сегодняшний день он не имеет постоянного места жительства или источников дохода в Украине. Он скрывался в Киеве, Харькове и Днепропетровске в течение последних 15 месяцев на основании 90 - дневной визы, зарабатывая себе на жизнь мошенничеством.
Касини приехал в Украину около 10 лет тому назад, чтобы найти себе украинскую невесту, как говорят. Он выдавал себя за человека, который может решить все проблемы. Он обманывал и вымогал деньги у беззащитных украинцев и иностранцев, не знающих законодательство или пытающихся обойти закон. Этот обычный мошенник встречал своих потенциальных жертв в местных барах и интернет-кафе, подслушивал их разговоры и предлагал решить все проблемы, представляясь так, как того требовал случай.
Он пытался произвести впечатление на жертву, утверждая, что он работал в службе разведки в британской армии в Северной Ирландии, или является действующим оперативником спецслужб Великобритании, Израиля, Италии, или является владельцем большого количества недвижимости на собственных землях в Италии или Великобритании, которые перешли к нему по наследству. Конечно, все это выдумки.
Выдавая себя за британского адвоката, он обманывал многочисленные украинские семьи, которые отдавали до 4 тысяч долларов, чтобы таким образом получить разрешение на работу заграницей или визу Великобритании и США для своих дочерей. Он месяцами держал их паспорта у себя, обманывая жертв до тех пор, пока их родители не отказывались платить. Иногда он просто воровал паспорта.
Джонатан Баро, британец, пытавшийся продлить визу для своей девушки из Южной Африки, отдал Полу Касини, который на этот раз представился британским юристом, сотни фунтов. В результате, полгода спустя, он получил паспорт обратно, но без визы.
Иностранцы были его любимыми жертвами. Он обещал влюбленным по уши соотечественникам оформить визу для новых возлюбленных, или помочь с разрешением на работу. Он выставлял огромные счета за свои мнимые услуги. Однажды он отдал жертве низкокачественную копию визы с грубо подделанным номером вместо настоящей резидентской визы.
Наиболее дерзким мошенничеством Касини на сегодняшний день является "помощь" одной гражданке США по имени Джанетт Риньон в деле с суррогатным ребенком, который родился от украинской женщины. Он пытался дать ребенку паспорт США, используя информацию, которую органами США было признано подделкой. В феврале 2008 года в соответствии с судебными записями округа Северная Каролина он выдавал себя за украинского юриста, который работает на солидную юридическую компанию в Киеве. Таким образом, он получил право представлять женщину в суде. Тогда он давал ложные показания в деле против правительства США. В записях четко указано, что на вопрос судьи, является ли он практикующим юристом, он ответил, что да. Тогда его спросили, почему заявленный представитель от фирмы не явился в суд, он ответил, что этот юрист его отец, вопреки тому факту, что настоящий партнер фирмы вдвое моложе его. В процессе рассмотрения дела Касини также отметил, в ответ на прямой вопрос судьи, что он был адвокатом в Великобритании до того, как потерял лицензию. Конечно, в обществе юристов Великобритании нет никаких записей о нем. На сегодняшний день власти США разыскивает его для допроса.
На территории Великобритании его подозревают в мошенничестве с жильем и пенсионными средствами на сумму, превышающую 250 тысяч фунтов. В общении с британскими банками и финансовыми учреждениями он опять же представлялся украинским юристом из респектабельной юридической фирмы. Его собственная семья отказалась от него после того, как он взял огромный кредит от британского строительного общества под залог дома их умершей матери. Этот кредит до сих пор не выплачен.
Касини даже выдавал себя за последователя еврейской веры, чтобы попасть в общество евреев и иметь доступ в синагоги в Киеве и Харькове. Он даже носил кипу и использовал раввина, чтобы выйти на потенциальных жертв. Записи в Великобритании говорят о том, что его крестили в католической вере и ребенком он посещал две католические церкви в северной части Лондона. О переходе к иудаизму - ни слова. Касини часто выдает себя за последователя разных вер в зависимости от своей жертвы. Он даже ссылался на религиозное преследование, чтобы защитить себя.
Этим летом Касини выдавал себя за преподавателя английского языка, пытаясь закрепиться при летнем лагере для детей в Карпатах, и помогал другим фиктивным учителям английского языка, мужчинам среднего возраста, получить возможность преподавать впечатлительным девушкам в языковых школах и клубах. На сегодняшний день некоторым из этих учителей уже отказано в повторном въезде в Украину.
На обвинения он отвечал: " Меня преследуют потому, что моя бабушка была еврейкой ". Конкретные обвинения он комментировать отказывался.
Помимо финансового мошенничества Касини открыто хвастался тем, что он незаконно пересекал украинско-польскую границу ночью в целях контрабанды, а также признался в контрабанде в Ист-Энд, Лондон, Великобритания. Этому пришел конец примерно год назад, когда таможенная и акцизная службы в Дувре конфисковали его автомобиль марки BMW, полностью набитый контрабандными сигаретами.
Стремясь продолжить свою деятельность, Касини пытался обмануть украинских пограничников, используя лазейки в системах, остаться в Украине в течение неопределенного периода. Он намеренно злоупотреблял 90-дневной визой, оставаясь в стране на несколько дней дольше. Тогда на выезде он признавался в превышении срока пребывания и платил 900 гривен штрафа, таким образом, обновляя "счетчик". Через несколько дней он возвращался в Украину другим путем, чтобы избежать обнаружения. Он блестяще блефовал, и пограничная охрана просто отмахивалась от него, чтобы избежать конфликта. С тех пор, как известно, украинская пограничная служба усовершенствовала свою компьютерную систему, и Касини, фактически, попал в ловушку в Украине, в течение года, мигрируя по стране и уклоняясь от власти.
Вопрос лишь в том, сколько времени пройдет, прежде чем украинская власть поймет, что Касини должен ответить за свои преступления перед законом?
© Foley & Nunn Киев, Украина, октябрь 2013
Источник:
http://www.smb.ua/solutions/