Семинар РДТЕХ и Tonbeller "Реализация риск-ориентированного подхода к ПОД\ФТ"

Банковские службы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД\ФТ) призваны выявлять преступные намерения своих клиентов с тем, чтобы деятельность банка соответствовала законодательным требованиям.
Вы узнаете, каким образом можно анализировать поведение клиентов и своевременно обнаруживать подозрительные операции, возможно связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма.
На семинаре Вы сможете:
• узнать о международном опыте использования информационных систем по ПОД\ФТ;
• посмотреть демонстрацию работы системы Tonbeller Siron AML;
• задать интересующие Вас вопросы нашим экспертам
Формат мероприятия:
• on-line трансляция;
• off-line (в офисе компании РДТЕХ, Москва)
Программа:


10:00 Приветственный кофе

10:00-10:30 Регистрация

10:30-11:15 Риск-ориентированный подход в ПОД\ФТ: правила для успешного внедрения
Наталья Большакова, Эксперт ПОД\ФТ, MICA

11:15-12:00 Соблюдение изменений в законодательстве по ПОД\ФТ
Константин Иванов, Tonbeller

12:00-12:30 Перерыв

12:30-13:15 Автоматизация риск-ориентированного подхода. Демо-показ
Константин Иванов, Tonbeller

13:15-14:00 Хранилище данных РДТЕХ - источник данных для ПО Tonbeller
Евгений Пустозеров, Руководитель направления Центра финансовых решений РДТЕХ

14:00-15:00 Вопросы и ответы


Условия участия, место и время проведения:
• Участие в семинаре бесплатное, необходима предварительная регистрация на сайте http://rdtex.ru/win/root/event20131121.html
• Семинар состоится 21 ноября 2013 г. в офисе РДТЕХ, по адресу: ул.Нагатинская, д.1, стр.40