За 7 месяцев 2015 года Тверская таможня выявила нарушения валютного законодательства на сумму 1 млрд

Тверская таможня в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ, ст.22) является агентом валютного контроля. Одной из функций таможенных органов является осуществление в пределах своей компетенции контроля за валютными операциями, связанными с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза. В целях реализации данной функции уполномоченные должностные лица Тверской таможни проводят проверки соблюдения резидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования при осуществлении внешнеэкономической деятельности.
За 7 месяцев 2015 года проведены 33 проверки соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности (резидентами) требований валютного законодательства Российской Федерации. Возбуждено 32 дела об административном правонарушении (АП) по статье 15.25 КоАП России («Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования») в результате чего вынесено 26 постановлений о назначении административного наказания в виде штрафов на сумму 6 млрд. 963 млн. руб. с учетом дел об АП 2014 года.
Основные правонарушения связаны с нарушением установленных единых правил оформления паспортов сделок (ч. 6 ст. 15.25 КоАП России - 22 дела); невыполнением резидентами в установленный срок обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных за не ввезенные на территорию Российской Федерации товары (ч. 5 ст. 15.25 КоАП России - 6 дел); невыполнением резидентами в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающихся за переданные нерезидентам товары (ч. 4 ст. 15.25 КоАП России - 3 дела) и др. В 2015 году сумма всех правонарушений составила 1 млрд. 234 млн. руб.
Следует также отметить, что по материалам проверок 2014 и 2015 года в этом году в книге учета сообщений о преступлениях Тверской таможни зарегистрировано 14 рапортов об обнаружении признаков преступлений, предусмотренных статьей 193 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации») на сумму более 9,5 млрд. рублей – это сумма невозвращенных в Российскую Федерацию средств в иностранной валюте. Данная информация с целью предупреждения преступлений, ответственность за которые предусмотрена статьей 193 УК РФ, направляется в уполномоченные банки и Федеральную службу по финансовому мониторингу.