Теневые обороты.
Цепочки теневого вывода средств начинаются в компаниях реального сектора. Инспектор ищет признаки теневых оборотов в бухгалтерских базах.
Признаки теневых оборотов есть в бухгалтерском учете всех компаний
В бухгалтерских базах компаний реального сектора экономики есть следы теневых оборотов. Потому, что именно в компаниях реального сектора и начинаются цепочки теневого вывода средств.
Бухгалтерские базы компаний реального сектора доступны для следственных и правоохранительных органов. Потому, что ведутся в офисах этих компаний и регулярно предоставляются для налоговых проверок.
Инспектор ищет признаки теневых оборотов бухгалтерском учете
Программный комплекс Инспектор ищет признаки теневых оборотов в бухгалтерских базах компаний реального сектора и проводит дальнейшую трассировку платежей по лицевым счетам в банках звеньев теневого вывода.
Инспектор выявляет неформальные связи сотрудников — общие адреса, родственники, места работы и обучения и т.п.
Инспектор разработан на основе опыта судебно-бухгалтерских экспертиз
Инспектор разработан на основе 15-летнего опыта независимых судебно-бухгалтерских экспертиз.
Одно из первых применений Инспектора — дело ЮКОСа 2003 — 2004 гг, крайнее — дело группы СУММА в 2018 — 2019 гг.
Инспектор также применялся при внутренних проверках крупных компаний. https://inspectoracczup.ru/tenevye-oboroty/
В бухгалтерских базах компаний реального сектора экономики есть следы теневых оборотов. Потому, что именно в компаниях реального сектора и начинаются цепочки теневого вывода средств.
Бухгалтерские базы компаний реального сектора доступны для следственных и правоохранительных органов. Потому, что ведутся в офисах этих компаний и регулярно предоставляются для налоговых проверок.
Инспектор ищет признаки теневых оборотов бухгалтерском учете
Программный комплекс Инспектор ищет признаки теневых оборотов в бухгалтерских базах компаний реального сектора и проводит дальнейшую трассировку платежей по лицевым счетам в банках звеньев теневого вывода.
Инспектор выявляет неформальные связи сотрудников — общие адреса, родственники, места работы и обучения и т.п.
Инспектор разработан на основе опыта судебно-бухгалтерских экспертиз
Инспектор разработан на основе 15-летнего опыта независимых судебно-бухгалтерских экспертиз.
Одно из первых применений Инспектора — дело ЮКОСа 2003 — 2004 гг, крайнее — дело группы СУММА в 2018 — 2019 гг.
Инспектор также применялся при внутренних проверках крупных компаний. https://inspectoracczup.ru/tenevye-oboroty/
Источник:
https://inspectoracczup.ru/