Актульные вопросы валютного регулирования и валютного контроля возникающие в работе кредитных органи
XYIII практическая конференция для руководителей подразделений валютного контроля и юристов банков
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Москва Центральный Дом Журналиста
19 июня 2007 г.
10 академических часов.
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.КОНТРОЛЬ СО СТОРОНЫ ГУ ЦБ»
10.00-13.00
· Актуальные вопросы применения: Федерального закона от 10.12.2004 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» с изменениями и дополнениями.
· Постановление Правительства № 98 и практика применения валютного законодательства после отмены валютных ограничений, практика примененияУказания №1713-У, информационное письмо Банка России от 28 февраля 2007года № 35 "Обобщение практики применения Федерального закона "О валютном
· регулировании и валютном контроле" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России"
· Действие Инструкции № 113-И (с изменениями и дополнениями) в связи с принятием Федерального закона № 147-ФЗ.
· Валютные операции между резидентами. Командировочные расходы.
· Операции с наличными деньгами и в безналичном порядке.
· Валютные операции физических лиц. Переводы физических лиц без открытия счета, в том числе и по территории Российской Федерации. Инструкция Банка России № 113-И. Указание № 1412-У.
· Положение № 266-П. Валютный контроль и операции платежными картами.
· Счета резидентов за рубежом. Режим счета открытого за рубежом и проблемы репатриации валютной выручки. Действие разрешений Банка России. Документы, представляемые при переводе средств на счета за рубежом.
· Схемы репатриации валютной выручки. Исключения из требования репатриации.
· Система валютного контроля. Взаимодействие уполномоченных банков с органами и агентами валютного контроля.
· Проблемные вопросы Инструкции Банка России №117-И и Положения № 258-П.
· Практика применения Инструкции № 111-И в связи отсутствием обязательной продажи.
· Валютный контроль уполномоченных банков в том числе за операциями физических лиц.
Т.А.Артамонова- Начальник Управления координации взаимодействия с уполномоченными органами и международными органами ДФМ и ВК Банка России
Обед
14.00 – 16.15
· Организация внутреннего контроля в уполномоченных банках и его место в системе валютного регулирования и валютного контроля. Положение Банка России№ 242-П
В.В.Чистюхин – Заместитель директора Департамента пруденциального банковского надзора Банка России
16.30-18. 00
· Организация проведения Московским ГТУ Банка России проверок уполномоченных банков.
· Методы осуществления проверок соблюдения уполномоченными банками функций агентов валютного контроля.
· Меры ответственности, применяемые в отношении уполномоченных банков.
· Неурегулированные вопросы, связанные с осуществлением уполномоченными банками функций агентов валютного контроля.
Д.А.Котькин – ведущий экономист валютного управления ГУ ЦБ РФ.
ЦЕНА УЧАСТИЯ 1 СПЕЦИАЛИСТА 7800 РУБЛЕЙ с учетом НДС 18%.
Москва Центральный Дом Журналиста
19 июня 2007 г.
10 академических часов.
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.КОНТРОЛЬ СО СТОРОНЫ ГУ ЦБ»
10.00-13.00
· Актуальные вопросы применения: Федерального закона от 10.12.2004 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» с изменениями и дополнениями.
· Постановление Правительства № 98 и практика применения валютного законодательства после отмены валютных ограничений, практика примененияУказания №1713-У, информационное письмо Банка России от 28 февраля 2007года № 35 "Обобщение практики применения Федерального закона "О валютном
· регулировании и валютном контроле" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России"
· Действие Инструкции № 113-И (с изменениями и дополнениями) в связи с принятием Федерального закона № 147-ФЗ.
· Валютные операции между резидентами. Командировочные расходы.
· Операции с наличными деньгами и в безналичном порядке.
· Валютные операции физических лиц. Переводы физических лиц без открытия счета, в том числе и по территории Российской Федерации. Инструкция Банка России № 113-И. Указание № 1412-У.
· Положение № 266-П. Валютный контроль и операции платежными картами.
· Счета резидентов за рубежом. Режим счета открытого за рубежом и проблемы репатриации валютной выручки. Действие разрешений Банка России. Документы, представляемые при переводе средств на счета за рубежом.
· Схемы репатриации валютной выручки. Исключения из требования репатриации.
· Система валютного контроля. Взаимодействие уполномоченных банков с органами и агентами валютного контроля.
· Проблемные вопросы Инструкции Банка России №117-И и Положения № 258-П.
· Практика применения Инструкции № 111-И в связи отсутствием обязательной продажи.
· Валютный контроль уполномоченных банков в том числе за операциями физических лиц.
Т.А.Артамонова- Начальник Управления координации взаимодействия с уполномоченными органами и международными органами ДФМ и ВК Банка России
Обед
14.00 – 16.15
· Организация внутреннего контроля в уполномоченных банках и его место в системе валютного регулирования и валютного контроля. Положение Банка России№ 242-П
В.В.Чистюхин – Заместитель директора Департамента пруденциального банковского надзора Банка России
16.30-18. 00
· Организация проведения Московским ГТУ Банка России проверок уполномоченных банков.
· Методы осуществления проверок соблюдения уполномоченными банками функций агентов валютного контроля.
· Меры ответственности, применяемые в отношении уполномоченных банков.
· Неурегулированные вопросы, связанные с осуществлением уполномоченными банками функций агентов валютного контроля.
Д.А.Котькин – ведущий экономист валютного управления ГУ ЦБ РФ.
ЦЕНА УЧАСТИЯ 1 СПЕЦИАЛИСТА 7800 РУБЛЕЙ с учетом НДС 18%.